特殊詐欺の被害金を暗号資産に交換しマネー・ローンダリング＝資金洗浄を行ったとして10月、男女３人が逮捕された事件で、この3人は国の登録を受けずに特殊詐欺の被害金を含む約3000万円を暗号資産に交換して販売していたとして、11日に再逮捕されました。
資金決済法違反容疑で逮捕されたのは、大阪市の会社役員の男ら3人です。この法律が適用されたのは県内で初めてです。
男らは、2023年10月に発覚した福井市の男性が被害に遭った特殊詐欺の被害金28万4500円を暗号資産に交換して出所を分からなくするマネー・ローンダリングを行った疑いなどで、これまでに2回逮捕されています。
その後の調べで、2023年10月19日から29日の間に、その特殊詐欺被害金を含む県内外の26人から総額2995万円を国の登録を受けないで暗号資産に交換し販売した疑いで、11日に再逮捕されました。
容疑者の3人は知人同士で、容疑の認否は明らかになっていません。
この法律が適用されたのは県内で初めてです。
警察が余罪を調べています。
